Ehi bunqer 🌈,
Quando crei un nuovo conto Business con noi in Spagna, potremmo chiederti l’Acta de Identificación de Titular Real della tua azienda: si tratta di un atto notarile che identifica le persone (titolari effettivi) che detengono più del 25% delle quote o dei diritti di voto della tua società.
Perché è necessario l’Acta De Identificación De Titular Real?
La normativa spagnola (Legge 10/2010) richiede questo documento nell’ambito delle regole antiriciclaggio. Serve a garantire trasparenza e a confermare chi possiede davvero o controlla la società.
Come posso ottenere l’Acta De Identificación De Titular Real?
Se la società ne ha già uno agli atti: il tuo notaio lo avrà archiviato. Puoi chiedere direttamente a quel notaio una copia autentica.
Se la società non ne ha ancora uno: il rappresentante legale della società deve recarsi da un notaio e richiedere la redazione dell’atto. Dovrà:
Fornire un documento di identità e la prova della rappresentanza legale.
Presentare i documenti societari (come l’atto costitutivo).
Dichiarare i titolari effettivi (persone fisiche che detengono più del 25%).
Una volta che il notaio ha predisposto e firmato l’atto, questo entra a far parte dei registri ufficiali e può essere consultato o recuperato in un secondo momento.
L’Acta de Identificación de Titular Real è obbligatoria per tutte le società in Spagna?
Sì. Tutte le persone giuridiche spagnole (tranne le società quotate e alcune entità di diritto pubblico) sono tenute a identificare e dichiarare i propri titolari effettivi, cioè coloro che possiedono o controllano più del 25% del capitale sociale o dei diritti di voto. Questo è obbligatorio ai sensi della Legge 10/2010 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Dove posso ottenere l’Acta de Identificación de Titular Real?
Puoi ottenerla presso un notaio spagnolo.
Se la tua società ne ha già firmata una in passato, l’originale è conservato presso lo studio notarile dove è stata rilasciata. Puoi richiederne lì una copia.
Se la tua società non ne ha ancora una, il rappresentante legale deve richiederla presso un qualunque notaio, fornendo un documento di identità, i documenti societari e i dati dei titolari effettivi.