Ehi bunqers 🌈,
Quando apri il tuo conto Business, ti chiediamo di compilare un modulo UBO (Ultimate Beneficial Owner) per diversi motivi importanti:
Chiarire la struttura interna: per le aziende con più amministratori o azionisti, il modulo viene utilizzato per identificare gli Ultimate Beneficial Owners (UBOs) della società, assicurando che le persone che alla fine possiedono o controllano la società siano correttamente registrate.
Rispettare le regole di Compliance & KYC: come parte dei nostri obblighi di Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML), dobbiamo sapere chi controlla la società.
In poche parole, il modulo UBO serve a garantire autorità legale, sicurezza e compliance.
Puoi accedere a un modello del modulo UBO qui.
Devo davvero compilare il modulo UBO anche se sono l’unico amministratore o proprietario?
Sì, anche alle aziende con un unico amministratore può essere richiesto di fornire il modulo UBO. Questo documento è necessario per identificare la proprietà delle quote e i diritti di voto, garantendo l’identificazione degli Ultimate Beneficial Owners (UBOs) della società.
Chi deve firmare il modulo UBO?
Il modulo UBO deve essere firmato da tutti gli Ultimate Beneficial Owners (UBOs) della società.