Hey bunqers 🌈,
Wenn du in Spanien ein neues Geschäftskonto bei uns eröffnest, können wir dich nach der Acta de Identificación de Titular Real deines Unternehmens fragen – das ist ein notarielles Dokument, das die Personen (wirtschaftlich Berechtigten) ausweist, die mehr als 25 % der Anteile oder Stimmrechte deines Unternehmens halten.
Warum wird die Acta de Identificación de Titular Real benötigt?
Das spanische Recht (Gesetz 10/2010) fordert dieses Dokument im Rahmen der Geldwäschevorschriften. Es sorgt für Transparenz und bestätigt, wem das Unternehmen tatsächlich gehört bzw. wer es kontrolliert.
Wie bekomme ich die Acta de Identificación de Titular Real?
Wenn das Unternehmen bereits eine im Register hat: Dein Notar hat sie archiviert. Du kannst direkt bei diesem Notar eine beglaubigte Kopie anfordern.
Wenn das Unternehmen noch keine hat: Der gesetzliche Vertreter des Unternehmens muss zu einem Notar gehen und die Erstellung der Urkunde beantragen. Dafür muss er oder sie:
einen Identitätsnachweis und einen Nachweis der gesetzlichen Vertretungsbefugnis vorlegen,
Unterlagen des Unternehmens (z. B. Gründungsurkunden) vorlegen,
die wirtschaftlich Berechtigten (Personen mit mehr als 25 %) angeben.
Sobald der Notar die Urkunde erstellt und unterschrieben hat, wird sie Teil des offiziellen Registers und kann später jederzeit eingesehen oder erneut angefordert werden.
Ist die Acta de Identificación de Titular Real für alle Unternehmen in Spanien verpflichtend?
Ja. Alle spanischen juristischen Personen (mit Ausnahme börsennotierter Unternehmen und einiger öffentlich-rechtlicher Einrichtungen) müssen ihre wirtschaftlich Berechtigten angeben – also diejenigen, die mehr als 25 % des Stammkapitals oder der Stimmrechte besitzen oder die Kontrolle ausüben. Dies ist nach dem Gesetz 10/2010 zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verpflichtend.
Wo bekomme ich die Acta de Identificación de Titular Real?
Du erhältst sie bei deinem spanischen Notar.
Wenn dein Unternehmen in der Vergangenheit bereits eine unterschrieben hat, wird das Original in dem Notariat aufbewahrt, in dem sie ausgestellt wurde. Dort kannst du eine Kopie anfordern.
Wenn dein Unternehmen noch keine hat, muss der gesetzliche Vertreter sie bei einem beliebigen Notar beantragen und dazu einen Identitätsnachweis, Unternehmensunterlagen und Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten vorlegen.