Hey bunqers 🌈,
Wenn du dein Business account eröffnest, bitten wir dich aus mehreren wichtigen Gründen um ein UBO-Formular (Ultimate Beneficial Owner):
Klärung der internen Struktur: Bei Unternehmen mit mehreren Geschäftsführern oder Anteilseignern wird das Formular verwendet, um die Ultimate Beneficial Owners (UBOs) des Unternehmens zu identifizieren und sicherzustellen, dass die Personen, die das Unternehmen letztlich besitzen oder kontrollieren, dokumentiert sind.
Einhaltung von Compliance- & KYC-Regeln: Im Rahmen unserer Know Your Customer (KYC)- und Anti-Geldwäsche-(AML)-Pflichten müssen wir verstehen, wer das Unternehmen kontrolliert.
Im Kern geht es beim UBO-Formular darum, rechtliche Befugnis, Sicherheit und Compliance zu gewährleisten.
Du kannst eine Vorlage für das UBO-Formular hier aufrufen.
Muss ich das UBO-Formular wirklich ausfüllen, auch wenn ich alleiniger Geschäftsführer oder Eigentümer bin?
Ja, auch Unternehmen mit einem einzigen Geschäftsführer können aufgefordert werden, das UBO-Formular bereitzustellen. Dieses Dokument wird benötigt, um die Eigentumsverhältnisse an Anteilen und Stimmrechten zu identifizieren und so die Ultimate Beneficial Owners (UBOs) des Unternehmens festzustellen.
Wer muss das UBO-Formular unterschreiben?
Das UBO-Formular muss von allen Ultimate Beneficial Owners (UBOs) des Unternehmens unterschrieben werden.