Hey bunqers 🌈,
Cuando abres tu cuenta Business, te pedimos que rellenes un formulario de UBO (Ultimate Beneficial Owner) por varios motivos importantes:
Aclarar la estructura interna: En empresas con varios directores o accionistas, el formulario se utiliza para identificar a los Beneficiarios Finales (UBOs) de la empresa y asegurarnos de que las personas que, en última instancia, poseen o controlan la compañía queden debidamente registradas.
Cumplir con las normas de Compliance y KYC: Como parte de nuestras obligaciones de Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML), necesitamos saber quién controla la empresa.
En esencia, el formulario de UBO sirve para garantizar la validez legal, la seguridad y el cumplimiento normativo.
Puedes acceder a nuestro modelo de formulario UBO haciendo clic aquí.
¿De verdad tengo que rellenar el formulario UBO aunque sea el único director o propietario?
Sí, incluso a las empresas con un único director se les puede solicitar el formulario UBO. Necesitamos este documento para identificar la propiedad de las participaciones y los derechos de voto, y asegurarnos de identificar a los Beneficiarios Finales (UBOs) de la empresa.
¿Quién tiene que firmar el formulario UBO?
El formulario UBO debe estar firmado por todos los Beneficiarios Finales (UBOs) de la empresa.