Hey bunqers 🌈,
Wanneer je in Spanje een nieuwe zakelijke rekening bij ons opent, kunnen we je bedrijf vragen om de Acta de Identificación de Titular Real — dit is een notarieel document dat de personen (uiteindelijk belanghebbenden) identificeert die meer dan 25% van de aandelen of stemrechten van je bedrijf hebben.
Waarom is de Acta De Identificación De Titular Real nodig?
De Spaanse wet (Wet 10/2010) vereist dit document als onderdeel van de anti-witwasregelgeving. Het zorgt voor transparantie en bevestigt wie het bedrijf daadwerkelijk bezit of controleert.
Hoe kan ik de Acta De Identificación De Titular Real krijgen?
Als het bedrijf er al een geregistreerd heeft: Je notaris heeft deze in het archief. Je kunt daar direct een gewaarmerkte kopie opvragen.
Als het bedrijf er nog geen heeft: De wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf moet naar een notaris gaan en vragen om de akte op te stellen. Daarvoor moeten ze:
Identificatie en bewijs van wettelijke vertegenwoordiging overleggen.
Bedrijfsdocumenten aanleveren (zoals oprichtingsakten).
De uiteindelijk belanghebbenden verklaren (personen met meer dan 25%).
Zodra de notaris de akte heeft opgesteld en ondertekend, wordt deze onderdeel van het officiële dossier en kan deze later worden geraadpleegd of opnieuw worden opgevraagd.
Is de Acta de Identificación de Titular Real verplicht voor alle bedrijven in Spanje?
Ja. Alle Spaanse rechtspersonen (behalve beursgenoteerde ondernemingen en sommige publiekrechtelijke entiteiten) zijn verplicht hun uiteindelijk belanghebbenden te identificeren en te registreren — degenen die meer dan 25% van het aandelenkapitaal of de stemrechten bezitten of controleren. Dit is verplicht op basis van de Wet 10/2010 inzake de voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.
Waar kan ik de Acta de Identificación de Titular Real krijgen?
Je kunt deze verkrijgen bij je Spaanse notaris.
Als je bedrijf in het verleden al zo’n akte heeft ondertekend, ligt het origineel bij het notariskantoor waar deze is opgesteld. Daar kun je een kopie aanvragen.
Als je bedrijf er nog geen heeft, moet de wettelijke vertegenwoordiger deze aanvragen bij een notaris door identificatie, bedrijfsdocumenten en gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden aan te leveren.