Hej bunqers 🌈,
Przy zakładaniu nowego konta Business z nami w Hiszpanii możemy poprosić Cię o firmowy dokument Acta de Identificación de Titular Real — to akt notarialny, który wskazuje osoby (rzeczywistych beneficjentów) posiadające więcej niż 25% udziałów lub praw głosu w Twojej firmie.
Dlaczego potrzebne jest Acta de Identificación de Titular Real?
Prawo hiszpańskie (ustawa 10/2010) wymaga tego dokumentu w ramach przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Pomaga to zapewnić przejrzystość i potwierdza, kto faktycznie jest właścicielem lub kontroluje firmę.
Jak mogę uzyskać Acta de Identificación de Titular Real?
Jeśli firma ma już taki dokument: Twój notariusz ma go w archiwum. Możesz poprosić bezpośrednio tego notariusza o wydanie poświadczonej kopii.
Jeśli firma jeszcze go nie ma: Prawny przedstawiciel firmy musi udać się do notariusza i poprosić o sporządzenie aktu. Będzie musiał:
Przedstawić dokument tożsamości i dowód umocowania do reprezentacji firmy.
Przedstawić dokumenty firmy (takie jak akt założycielski/spółki).
Wskazać rzeczywistych beneficjentów (osoby posiadające więcej niż 25%).
Gdy notariusz sporządzi i podpisze akt, staje się on częścią oficjalnej dokumentacji i można się do niego później odwołać albo uzyskać jego odpis.
Czy Acta de Identificación de Titular Real jest obowiązkowe dla wszystkich firm w Hiszpanii?
Tak. Wszystkie hiszpańskie osoby prawne (z wyjątkiem spółek giełdowych i niektórych podmiotów prawa publicznego) muszą zidentyfikować i zgłosić swoich rzeczywistych beneficjentów — osoby posiadające lub kontrolujące więcej niż 25% kapitału zakładowego lub praw głosu. Jest to obowiązkowe na mocy ustawy 10/2010 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Gdzie mogę uzyskać Acta de Identificación de Titular Real?
Możesz uzyskać go u hiszpańskiego notariusza.
Jeśli Twoja firma podpisała już taki dokument w przeszłości, oryginał jest przechowywany w kancelarii notarialnej, w której został sporządzony. Tam możesz poprosić o kopię.
Jeśli Twoja firma jeszcze go nie ma, prawny przedstawiciel musi wystąpić o jego sporządzenie u dowolnego notariusza, przedstawiając dokument tożsamości, dokumenty firmy oraz dane rzeczywistych beneficjentów.