Hej bunqersi 🌈,
Podczas otwierania konta Business prosimy o formularz UBO (Ultimate Beneficial Owner) z kilku ważnych powodów:
Doprecyzowanie struktury wewnętrznej: w przypadku firm z wieloma dyrektorami lub udziałowcami formularz służy do wskazania Ultimate Beneficial Owners (UBOs) spółki, tak aby osoby, które ostatecznie posiadają lub kontrolują firmę, były odpowiednio udokumentowane.
Spełnienie wymogów Compliance & KYC: w ramach naszych obowiązków Know Your Customer (KYC) i Anti-Money Laundering (AML) musimy wiedzieć, kto kontroluje firmę.
W skrócie: formularz UBO służy zapewnieniu podstawy prawnej, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
Szablon formularza UBO znajdziesz here.
Czy naprawdę muszę wypełnić formularz UBO, nawet jeśli jestem jedynym dyrektorem lub właścicielem?
Tak, nawet firmy z jednym dyrektorem mogą zostać poproszone o dostarczenie formularza UBO. Ten dokument jest potrzebny, aby określić własność udziałów i prawa głosu, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja Ultimate Beneficial Owners (UBOs) spółki.
Kto musi podpisać formularz UBO?
Formularz UBO musi zostać podpisany przez wszystkich Ultimate Beneficial Owners (UBOs) spółki.