Ehi bunqers 🌈
La tua sicurezza e il tuo benessere sono la nostra priorità. Per questo abbiamo una Acceptance Policy per rispettare le normative legali e seguire alcuni dei nostri standard di rischio interni come banca.
Alcuni conti Business potrebbero non essere verificati perché non rientrano nella nostra Acceptance Policy. Qui sotto trovi i motivi principali per cui potremmo non verificare determinati conti Business:
Struttura legale complessa
Per garantirti la migliore esperienza possibile, al momento offriamo i nostri servizi solo a piccole e medie imprese con strutture societarie semplici. Questo significa che le seguenti strutture non rientrano nella nostra Acceptance Policy:
Fondazioni (Stichtingen) non gestite da una persona fisica.
Qualsiasi entità legale gestita da una Stichting.
Aziende con quote possedute da società senza quote.
STAK (Stichting Administratiekantoor) o aziende con una STAK nella loro struttura di proprietà.
Aziende il cui secondo livello include una o più società che non sono una Besloten Vennootschap (o un equivalente estero)
Stichting Derdengelden
Per le aziende olandesi: struttura proprietaria che non termina con una persona fisica al Livello 3 (scopri di più sui livelli accettati qui)
Per le aziende fuori dai Paesi Bassi: struttura proprietaria che non termina con una persona fisica al Livello 2 (scopri di più sui livelli accettati qui)
Aziende i cui livelli includono attività non presenti tra le nostre forme accettate
Puoi scoprire di più sulle strutture che accettiamo qui
Attività non in linea con il nostro profilo di rischio
Per poterti offrire i nostri servizi, dobbiamo assicurarci che le attività della tua azienda siano in linea con il nostro appetito di rischio. Questo significa che se le attività della tua azienda sono troppo rischiose, dovremo rimandare la tua verifica fino a eventuali modifiche future della nostra Acceptance Policy.
Puoi scoprire di più sulle attività business qui
Non sei il direttore dell’azienda
Per tenere al sicuro il tuo denaro, al momento permettiamo solo ai rappresentanti autorizzati di un’azienda di aprire un conto. Quando verifichiamo la tua azienda, ci assicuriamo di controllare con attenzione tutte le informazioni fornite con il database della Camera di Commercio.
Se rileviamo una discrepanza sul direttore, te lo faremo sapere subito!
Se si tratta di un malinteso, puoi contattarci tramite Supporto da qui e fornirci un documento che attesti che sei autorizzato a rappresentare l’azienda.
Il conto Personale del direttore non è verificato
Come banca, per legge dobbiamo conservare tutte le informazioni personali dei nostri utenti in modo sicuro. Creare conti Personali per i direttori dei conti Business ci permette di proteggere i tuoi dati e quelli della tua azienda rispettando questa normativa. Puoi trovare più informazioni qui. Per completare la verifica del tuo conto Business, tutti i direttori devono avere conti Personali verificati e attivi. Scopri come verificare il tuo conto Personale qui.
Forma legale non supportata
Accettiamo solo un numero limitato di forme legali nei Paesi idonei ai conti Business. Per questo, se la tua azienda non corrisponde ai tipi di attività supportati per il Paese in cui risiedi, non potremo verificare il tuo conto.
Puoi controllare le forme legali supportate per Paese qui
Direttore minorenne
Al momento non permettiamo ai minorenni di aprire conti Business o di far parte della struttura societaria, come stabilito dalla nostra Acceptance Policy.
Puoi trovare maggiori informazioni sulla nostra Acceptance Policy qui
L’azienda non è attiva alla Camera di Commercio
Se la tua azienda non risulta registrata con stato attivo nel database della Camera di Commercio, non potremo procedere con la verifica del conto aziendale. Non appena lo stato della tua attività tornerà attivo, saremo felicissimi di riesaminare la tua richiesta. Assicurati solo di contattarci tramite Supporto da qui.
Elevato volume mensile di transazioni
Se il volume mensile di transazioni previsto non rientra nel nostro attuale focus su piccole e medie imprese, questo potrebbe portare anche a un processo di revisione più lungo per capire se al momento possiamo supportare i volumi indicati. Al momento non supportiamo aziende con volume mensile di transazioni superiore a 5.000.000 €.